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Binance 过火 CEO CZ 因涉嫌违背来回和孳生品功令而被好意思国商品期货来回委员会 CFTC 告状。
菠菜花平台北京时候 3 月 27 日晚彭博社报谈，加密来回平台 Binance 过火 CEO CZ 因涉嫌违背来回和孳生品功令而被好意思国商品期货来回委员会（CFTC）告状，并清晰将寻求在 Binance 案件中，对 Binance 过火联系实体实施长期性的来回和注册禁令，谢绝波及商品利益和数字货币商品的来回、限度、提出、共享等行动。
皇冠网址皇冠客服飞机：@seo3687CFTC 周一在芝加哥联邦法院拿告状讼，清晰 Binance 和其 CEO CZ 违背了好意思国商品来回委员会的规定，包括商品来回法亚星色碟，未在职何注册机构的情况下，向好意思国客户征乞降收受订单以进行未在来回平台内完成的商品期货来回、期权、掉期和杠杆零卖商品来回，况且莫得进行任何合规性注册。
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控告指控 Binance 在 CZ 的率领下，通过协助首席合规官 Samuel Lim，意外中绕过法律监管，从好意思国客户中得回收入，以交易告成为优先有计划成分，而不是合规性。尽管 Binance 答应截止好意思国客户拜谒其平台，但该公司却依赖好意思邦腹地东谈主员和供应商，并积极栽培好意思邦原土的 VIP 客户，同期为了遁藏监管而荫藏身份和位置。Binance 据称协助好意思国用户绕开限度，举例，率领他们使用技能以装束其地点，在谢绝限度时连续允许来回，并率领 VIP 客户缔造外壳公司以褪色合规性限度。因此亚星色碟，CFTC 寻求民事货币罚金和拯救性附带施舍步调，包括但不限于来回和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息。
皇冠体育 api在告状文献中，CFTC 提供了 summary 版块，BlockBeats 整理如下：
Binance 运营着宇宙上最大的中心化数字财富来回平台，出当今一个不透明的企业实体采汇集，通盘这些企业实体最终由 CZ 掌控，构成一个名为「Binance」或「Binance 生态系统」的共同企业。Binance 报告的大部分来回量和盈利来自于其对位于好意思国（包括腹地区）的客户的凡俗吸收和拜谒，这些客户在 Binance 平台上进行了多种不同类型的波及跨州交易的数字财富现货和孳生品来回。
一场激烈体育赛事中，皇冠赌客们纷纷下注，其中一位幸运选手意外取得胜利，所有人大跌眼镜。自 2019 年 7 月于今（「联系时间」），在 CZ 的率领和限度下，并在 Lim 的故意和试验性协助下亚星色碟，Binance 仍是吸收并收受订单、收受财产以看成保证金，以及运营一个场合，用于为好意思国的个东谈主提供数字财富商品（包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）的期货、期权、掉期和杠杆零卖商品来回服务。
自 2017 年推出其平台以来，尽管公开表暗示图「结巴」或「截止」位于好意思国的客户拜谒其平台，但 Binance 经受了蓄意、分阶段的方法，以增多其在好意思国的存在。Binance 领先的策略定位是针对零卖客户的吸收。在之后的阶段，Binance 越来越依赖于位于好意思国的东谈主员和供应商，并积极培养了位于好意思国的有益可图的交易蹙迫的「VIP」客户，包括机构客户。与此同期，Binance、CZ 和普通的首席合规官 Lim 齐知谈，Binance 吸收位于好意思国的客户将使其受到好意思国法律的注册和监管要求。关联词，Binance、CZ、Lim 齐聘请残酷这些要求，并通过经受步调匡助客户规避 Binance 的拜谒限度，羁系了 Binance 无效的合规规划。
被告东谈主残酷适用的联邦法律，同期促进 Binance 的好意思国客户群，因为这对他们来说是有益可图的。举例，凭证 Binance 2020 年 8 月的文献，该平台从孳生品来回中得回了 6300 万好意思元的收入，约 16% 的账户由 Binance 细则为位于好意思国的客户抓有。到了 2021 年 5 月，Binance 从孳生品来回中得回的月收入已增多到 11.4 亿好意思元。Binance 聘请优先有计划交易告成，而非校服好意思国法律的决定，正如 Lim 所详尽的 CZ 的态度，「这是一个交易决议」。
Binance 故意障翳了运营来回平台的实体的身份和位置。举例，Binance 面向客户的「使用要求」宣称是客户与一个名为「Binance operators」的东西之间的合同，这个术语莫得具体含义。固然在联系时间的不同时间，Binance 在好多地点齐设有就业处，包括新加坡、马耳他、迪拜和东京，但 Binance 故意不走漏其行政办公室的位置。相背，CZ 清晰，Binance 的总部位于他在职何时候的所在地，反馈出一种挑升的幸免监管的策略。CZ 2019 年 6 月的一次里面会议上解释了这个策略，称 Binance 通过在多个司法统领区缔造的多样实体开展业务，以「不在职何场所落地」。这是「。com 不落地任何场所」的主要原因，以「保抓国度的清洁（不违背法律）」。
CZ、Lim 和 Binance 高档贬责层的其他成员未能正确监督 Binance 的行为，试验上，他们积极促进了违背好意思国法律的行动，包括协助和引导位于好意思国的客户规避 Binance 宣称实施的合规限度，以驻扎和检测好意思国法律的违游记动。Binance 过火官员、雇员和代理东谈主引导好意思国客户使用技能来掩护他们的位置；允许未提交身份和位置说明的客户在书记此类行动被谢绝后连续在平台上来回；并引导最终受益通盘东谈主、限度来回决议、来回算法和其他财富的关节职工均位于好意思国的 VIP 客户，以新缔造的外壳公司的花样开设 Binance 账户，以规避 Binance 的合规限度。
菠菜正规大平台尽管 Binance 吸收并依赖位于好意思国的客户为其多样商场产生收入并提供流动性，但 Binance 从未以任何面孔向商品期货来回委员会（CFTC）注册，并无视对好意思国金融商场的好意思满性和活力至关蹙迫的联邦法律，包括要务实施旨在驻扎和检测洗钱和恐怖主见资金的限度的法律，这违背了《商品来回法》（「法案」或「CEA」）（7 U.S.C. §§ 1-26）和 CFTC 律例（「律例」）（17 C.F.R. pts. 1-190（2022））。
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在联系时间，通过 Binance 平台的运营，被告 Binance，在 Lim 的协助下，以及 CZ 违背了 CEA 和 Regulations 的中枢规定，包括：i. 违背 CEA 第 4 (a) 条概况聘请性地违背 CEA 第 4 (b) 条和 Regulation 48.3，17 C.F.R. § 48.3 (2022)，提供、参加、阐发施行或以其他面孔处理场外商品期货来回；ii. 违背 CEA 第 4 c (b) 条和 Regulation 32.2，17 C.F.R. § 32.2 (2022)，提供、参加、阐发施行或来回场外商品期权；iii. 吸收和收受商品期货、期权、掉期和零卖商品来回的订单，概况看成公约、合同或来回中的来回敌手方；在这些行为中，收受货币、证券或财产（或代替信贷）用于保证或担保 Binance 平台上的来回，违背 CEA 第 4 d 条和 7 U.S.C. § 6 d；iv. 在未注册为掉期施行设施（SEF）或被指定为合同商场（DCM）的情况下，筹备掉期来回或处理设施，违背 CEA 第 5 h (a)(1) 条和 Regulation 37.3 (a)(1)，17 C.F.R. § 37.3 (a)(1) (2022)；v. 未能贫寒监督 Binance 与委员会注册要求联系的行为，违背 Regulation 166.3，17 C.F.R. § 166.3 (2022)；vi. 未能实施灵验的客户信息门径，或以其他面孔安妥银行守秘法的适用规定，违背 Regulation 42.2，17 C.F.R. § 42.2 (2022)；和 vii. 故意在好意思国除外进行行为，包括参加公约、合同和来回，并构建实体，以故意侧目或试图侧目 2010 年《华尔街透明与问责法》附录 A 颁布的 CEA 的任何规定，违背 Regulation 1.6，17 C.F.R. § 1.6 (2022)。
除非本法院加以截止和谢绝，被告很可能会连续从事本诉讼中所述的行动和近似的行动和作念法。
因此，CFTC 凭证 CEA 第 6 c 条，7 U.S.C. § 13 a-l，拿起本诉讼，以谢绝被告的违法行动和作念法，并迫使他们校服该法案。此外，CFTC 寻求民事货币罚金和拯救性附带施舍步调，包括但不限于来回和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息，以及法院以为必要和安妥的其他施舍步调。